Мъжете зад подкрепената от Microsoft стартираща компания Builder.ai, посочени в индийски криминални разследвания
Предприемачите зад Builder.ai, една от най-добре финансираните технологични стартиращи фирми в Обединеното кралство, бяха посочени от властите в Индия във връзка до високопоставени криминални разследвания в страната, може да разкрие Financial Times.
Сачин Дев Дугал е описан като заподозрян в разследване за пране на пари, докато Саураб Дут е обвинен в обвинителния лист за заем дело за измама, според съдебните документи.
И двамата преди това са били описвани като съоснователи на Builder.ai, базиран в Лондон бизнес, който е подкрепен от някои от най-големите технологични инвеститори в света, вкл. Фондът на Microsoft и SoftBank, фокусиран върху DeepCore AI.
Бизнесът, създаден през 2016 г. и някога известен като Engineer.ai, се стреми да внедри изкуствен интелект, за да направи процеса на изграждане на приложение или уебсайт „толкова лесен, колкото поръчването на пица“.
Duggal и Dhoot се срещнаха в университета в началото на 2000-те, където станаха „най-добри“ приятели, според предишните изявления на Duggal. Те изглежда работят в тясно сътрудничество по време на ранните дни на Builder.ai. След като стартъпът осигури ново финансиране през 2018 г., Duggal публично благодари на Dhoot след „най-определящата седмица в живота ни“, преди да благодари и на двете им съпруги.
По-късно, когато стартирането на ChatGPT на OpenAI породи генеративна AI революция, изглеждаше, че моментът на Builder.ai е настъпил. През 2023 г. стартъпът обяви нов кръг от финансиране на стойност 250 милиона долара, ръководен от суверенния фонд на Катар с участието на водещите американски технологични инвеститори Insight Partners и Iconiq Capital.
Дъгал, британски гражданин, е главен изпълнителен директор на Builder.ai, който описва ролята си на „главен магьосник“. Той се превърна в един от най-възхваляваните предприемачи на технологичната сцена в Лондон. EY го обяви за предприемач на годината в Обединеното кралство през ноември 2023 г., похвален от журито на наградата като „олицетворение на предприемачески дух, въздействие и цел“.
По-рано същата година, според съдебни документи, индийската дирекция по правоприлагане назова Дугал като заподозрян в заявление за заповед, свързано с разследване за пране на пари във Videocon, индийската гигант за домакински уреди, който се срина в несъстоятелност през 2018 г.
Дугъл не се появи след призовка от дирекцията през 2022 г., за да бъде свидетел в разследването за предполагаеми „необясними транзакции“ между, според разследващите, неговата компания и Videocon.
След това съдия от Мумбай отхвърли молба за „заповед без гаранция“, за да го принуди да се яви пред следователите. Когато дирекцията бързо смени обозначението на Duggal от „свидетел“ на „заподозрян“, вместо това по-късно успя да получи заповед от съд в Делхи.
Съдебните документи показват, че дирекцията е проучвала транзакции между 2008 г. и 2012 г., които „ясно показват“, че Videocon е прехвърлила средства към компания, основана от Duggal в Индия – не Builder.ai – преди средствата да бъдат прехвърлени към Отвъдморски субекти на Videocon.
Duggal обжалва заповедта и отрича всякакви неправомерни действия. Неговите адвокати казаха на Financial Times, че първоначалната съдебна призовка е била невалидна и те твърдят, че Duggal все още е само свидетел.
Неотдавнашно изявление от адвокатите на Duggal до Върховния съд в Делхи твърди, че дирекцията „злоупотребява с правомощията си, разпоредбите на закона, доколкото срещу лице, което й сътрудничи изцяло“.
В отделен случай индийското Централно бюро за разследване обвини Dhoot, посочен преди това като друг съосновател на Builder.ai, в разследване на измама с кредити на високо ниво, което също е свързано с Videocon.
< br/>През април миналата година CBI представи обвинителен лист в съда, в който се твърди, че Dhoot и неговият чичо Venugopal Dhoot, магнатът зад Videocon, са били част от „престъпен заговор“ за получаване на измамни заеми от една от най-големите банки в Индия .
Разследващите обвиниха старшия Dhoot, че е издал чек на бизнес за възобновяеми енергийни източници, принадлежащ на съпруга на главния изпълнителен директор на ICICI Bank, в замяна на заем от Rp3bn ($36mn) от банката.
В обвинителния лист се твърди, че Saurabh Dhoot е бил директор и „упълномощен подпис“ на съответното дъщерно дружество на Videocon, когато е приело заема през 2009 г.
Разследващите твърдят, че по-младият Dhoot е имал „ фалшиво удостоверение, представено в банката, че парите са платени на доставчик. Властите твърдят, че по-голямата част от заема всъщност е била пренасочена към осем други сметки на Videocon.
Адвокатите, представляващи Saurabh Dhoot и Venugopal Dhoot, казаха, че производството е на ранен етап, все още не са приети обвинения от съда и че двамата мъже отричат каквото и да е нарушение. Главният изпълнителен директор на банката и нейният съпруг също отрекоха да са извършили нарушение.
Според съдебните документи индийската компания, за която следователите искаха да говорят с Duggal относно предполагаеми подозрителни транзакции с Videocon, е Nivio India.
Личният блог на Duggal и предишни индийски медийни доклади посочват, че Duggal е „съосновал“ Nivio със Saurabh Dhoot през 2004 г.
Въпреки това, адвокатите на Builder.ai и неговият главен изпълнителен директор казаха, че Duggal е основал компанията майка на Nivio компания без Dhoot и че Dhoot е получил титлата съосновател през приблизително 2007 или 2008 г. за подкрепата, която е предоставил на Duggal.
Адвокатът на Saurabh Dhoot също каза, че той не е участвал в създаването на Nivio.
Адвокатът на Venugopal Dhoot каза: „Г-н Duggal или неговите компании в Индия никога не са превеждали пари на никоя компания на Videocon извън Индия.“
Разследванията на Videocon не са свързани с Builder.ai , но може да повдигне въпроси относно ръководството на стартъпа.
Адвокатите на Builder.ai и Duggal казаха, че Saurabh Dhoot също не е участвал в създаването на базирания в Лондон технологичен стартъп, но е бил определен за съосновател като признание за приятелството и съветите, които е предоставил на Дъгал.
Адвокатите добавиха, че Dhoot се присъедини към борда през 2018 г., сключи консултантски договор с компанията година по-късно, но подаде оставка от всичките си позиции в Builder.ai през 2022 г.
Мъжете бяха посочени в разследванията в Индия седмици преди компанията да осигури своите 250 милиона долара, водени от Катарския инвестиционен орган, с което общата сума, събрана от компанията, достигна около 450 милиона долара.
Адвокатите на Builder.ai и Duggal казаха, че компанията е предоставил навременни, пълни и откровени разкрития на инвеститорите, питайки за публични доклади за главния изпълнителен директор на компанията.
Builder.ai каза: „След разглеждане на фактите около призовката, макро контекста на Индия и следвайки правни съвети, бордът на Builder.ai и нашите инвеститори, които стоят зад нашите ценности за честност и почтеност, са недвусмислени в подкрепата си за бизнеса и имат пълно доверие на Sachin Duggal като главен изпълнителен директор.
„Те напълно вярват, че въпросът ще бъде решен. Ние оставаме ангажирани да се ангажираме с нашите заинтересовани страни при пълна прозрачност.“
Duggal и Dhoot се опитаха да изяснят допълнително бизнес отношенията си през последните седмици.
След като FT се свърза с Builder.ai през във връзка с индийските разследвания уебсайтът на компанията беше актуализиран, за да се премахнат множество препратки към Dhoot като съосновател.
Адвокатите на Builder.ai казаха, че Dhoot не е участвал в срещи с инвеститори по време на никакви финансови кръгове и че са научили за обвиненията срещу него по отношение на други компании едва след като той подаде оставка като директор на Buider. ai през декември 2022 г.
След като FT се свърза с Dhoot за тази статия, неговият профил в LinkedIn беше променен, за да показва началната дата на времето му в Builder.ai като 2019 г., а не 2013 г., както беше посочено по-рано. В профила обаче продължава да се посочва, че той е „съосновател“.
