Мъжете зад подкрепената от Microsoft стартираща компания Builder.ai, посочени в индийски криминални разследвания

Предприемачите зад Builder.ai, една от най-добре финансираните софтуерни започващи компании в Обединеното кралство, бяха посочени от управляващите в Индия във връзка до високопоставени престъпни следствия в страната, може да разкрие Financial Times.

Сачин Дев Дугал е разказан като обвинен в следствие за пране на пари, до момента в който Саураб Дут е упрекнат в обвинителния лист за заем дело за машинация, съгласно правосъдните документи.

И двамата преди този момент са били описвани като съоснователи на Builder.ai, основан в Лондон бизнес, който е подсилен от някои от най-големите софтуерни вложители в света, включително Фондът на Microsoft и SoftBank, фокусиран върху DeepCore AI.

Бизнесът, основан през 2016 година и в миналото прочут като Engineer.ai, се стреми да внедри изкуствен интелект, с цел да направи процеса на създаване на приложение или уеб страница „ толкоз елементарен, колкото поръчването на пица “.

Duggal и Dhoot се срещнаха в университета при започване на 2000-те, където станаха „ най-хубави “ другари, съгласно предходните изказвания на Duggal. Те наподобява работят в тясно съдействие по време на ранните дни на Builder.ai. След като стартъпът обезпечи ново финансиране през 2018 година, Duggal обществено благодари на Dhoot след „ най-определящата седмица в живота ни “, преди да благодари и на двете им съпруги.

По-късно, когато стартирането на ChatGPT на OpenAI породи генеративна AI гражданска война, изглеждаше, че моментът на Builder.ai е настъпил. През 2023 година стартъпът разгласи нов кръг от финансиране на стойност 250 милиона $, управителен от суверенния фонд на Катар с присъединяване на водещите американски софтуерни вложители Insight Partners и Iconiq Capital.

Дъгал, английски жител, е основен изпълнителен шеф на Builder.ai, който разказва ролята си на „ основен вълшебник “. Той се трансформира в един от най-възхваляваните бизнесмени на софтуерната сцена в Лондон. EY го разгласи за бизнесмен на годината в Обединеното кралство през ноември 2023 година, окуражителен от журито на премията като „ въплъщение на предприемачески дух, влияние и цел “.

По-рано същата година, съгласно правосъдни документи, индийската дирекция по правоприлагане назова Дугал като обвинен в заявление за заповед, обвързвано с следствие за пране на пари във Videocon, индийската колос за домашен уреди, който се срина в неплатежоспособност през 2018 г. 

Дугъл не се появи след призовка от дирекцията през 2022 година, с цел да бъде очевидец в следствието за хипотетични „ необясними транзакции “ сред, съгласно проверяващите, неговата компания и Videocon.

След това арбитър от Мумбай отхвърли молба за „ заповед без гаранция “, с цел да го принуди да се яви пред следователите. Когато дирекцията бързо смени обозначението на Duggal от „ очевидец “ на „ обвинен “, вместо това по-късно съумя да получи заповед от съд в Делхи.

Съдебните документи демонстрират, че дирекцията е проучвала транзакции сред 2008 година и 2012 година, които „ ясно демонстрират “, че Videocon е трансферирала средства към компания, учредена от Duggal в Индия – не Builder.ai – преди средствата да бъдат трансферирани към Отвъдморски субекти на Videocon.

Duggal апелира заповедта и отхвърля всевъзможни непозволени дейности. Неговите юристи споделиха на Financial Times, че първичната правосъдна призовка е била невалидна и те настояват, че Duggal към момента е единствено очевидец.

Неотдавнашно изказване от юристите на Duggal до Върховния съд в Делхи твърди, че дирекцията „ злоупотребява с пълномощията си, наредбите на закона, доколкото против лице, което й сътрудничи напълно “.

В обособен случай индийското Централно бюро за следствие упрекна Dhoot, посочен преди този момент като различен съосновател на Builder.ai, в следствие на машинация с заеми на високо равнище, което също е обвързвано с Videocon.
< br/> През април предходната година CBI показа обвинителен лист в съда, в който се твърди, че Dhoot и неговият чичо Venugopal Dhoot, магнатът зад Videocon, са били част от „ незаконен скрит план “ за приемане на лъжливи заеми от една от най-големите банки в Индия.

Разследващите упрекнаха старшия Dhoot, че е издал чек на бизнес за възобновими енергийни източници, принадлежащ на брачна половинка на основния изпълнителен шеф на ICICI Bank, в подмяна на заем от Rp3bn ($36mn) от банката.

В обвинителния лист се твърди, че Saurabh Dhoot е бил шеф и „ акредитиран автограф “ на съответното дъщерно сдружение на Videocon, когато е приело заема през 2009 г. 

Разследващите настояват, че по-младият Dhoot е имал „ подправено уверение, показано в банката, че парите са платени на снабдител. Властите настояват, че по-голямата част от заема в действителност е била пренасочена към осем други сметки на Videocon.

Адвокатите, представляващи Saurabh Dhoot и Venugopal Dhoot, споделиха, че производството е на ранен стадий, към момента не са признати обвинявания от съда и че двамата мъже отхвърлят ​​каквото и да е нарушаване. Главният изпълнителен шеф на банката и нейният брачен партньор също отхвърлиха да са направили нарушаване.

Според правосъдните документи индийската компания, за която следователите желаеха да приказват с Duggal по отношение на хипотетични подозрителни транзакции с Videocon, е Nivio India.

Личният блог на Duggal и предходни индийски медийни отчети показват, че Duggal е „ съосновал “ Nivio със Saurabh Dhoot през 2004 година

Въпреки това, юристите на Builder.ai и неговият основен изпълнителен шеф споделиха, че Duggal е основал компанията майка на Nivio компания без Dhoot и че Dhoot е получил купата съосновател през почти 2007 или 2008 година за поддръжката, която е дал на Duggal.

Адвокатът на Saurabh Dhoot също сподели, че той не е взел участие в основаването на Nivio.

Адвокатът на Venugopal Dhoot сподели: „ Г-н Duggal или неговите компании в Индия в никакъв случай не са превеждали пари на никоя компания на Videocon отвън Индия. “

Разследванията на Videocon не са свързани с Builder.ai, само че може да повдигне въпроси по отношение на управлението на стартъпа.

Адвокатите на Builder.ai и Duggal споделиха, че Saurabh Dhoot също не е взел участие в основаването на основания в Лондон софтуерен стартъп, само че е бил избран за съосновател като самопризнание за другарството и препоръките, които е дал на Дъгал.

Адвокатите прибавиха, че Dhoot се причисли към борда през 2018 година, подписа консултантски контракт с компанията година по-късно, само че подаде оставка от всичките си позиции в Builder.ai през 2022 година

Мъжете бяха посочени в следствията в Индия седмици преди компанията да обезпечи своите 250 милиона $, водени от Катарския капиталов орган, с което общата сума, събрана от компанията, доближи към 450 милиона $.

Адвокатите на Builder.ai и Duggal споделиха, че компанията е дал навременни, цялостни и откровени разкрития на вложителите, питайки за обществени отчети за основния изпълнителен шеф на компанията.

Builder.ai сподели: „ След разглеждане на обстоятелствата към призовката, макро подтекста на Индия и следвайки правни препоръки, бордът на Builder.ai и нашите вложители, които стоят зад нашите полезности за почтеност и честност, са недвусмислени в поддръжката си за бизнеса и имат цялостно доверие на Sachin Duggal като основен изпълнителен шеф.

„ Те изцяло имат вяра, че въпросът ще бъде решен. Ние оставаме ангажирани да се ангажираме с нашите заинтригувани страни при цялостна бистрота. “

Duggal и Dhoot се пробваха да изяснят в допълнение бизнес връзките си през последните седмици.

След като FT се свърза с Builder.ai през по отношение на индийските следствия уебсайтът на компанията беше обновен, с цел да се отстранен голям брой препратки към Dhoot като съосновател.

Адвокатите на Builder.ai споделиха, че Dhoot не е взел участие в срещи с вложители по време на никакви финансови кръгове и че са научили за обвиняванията против него във връзка с други компании едвам откакто той подаде оставка като шеф на Buider. ai през декември 2022 година

След като FT се свърза с Dhoot за тази публикация, неговият профил в LinkedIn беше изменен, с цел да демонстрира началната дата на времето му в Builder.ai като 2019 година, а не 2013 година, както беше посочено по-рано. В профила обаче продължава да се показва, че той е „ съосновател “.